Jak informuje mazowiecka policja, zatrzymania miały miejsce na terenie powiatów szydłowieckiego, radomskiego i białobrzeskiego. Śledztwo, prowadzone od 5 lat przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu, ma charakter rozwojowy. Wydano Europejski Nakaz Dochodzeniowy, który umożliwił działania także na terenie Niemiec. Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe na łączną kwotę 151 tys. zł, zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju. W działania byli zaangażowani policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Radomiu, oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.